Norme antiriciclaggio più severe
A distanza di un anno ritornano le norme Antiriciclaggio ed in particolare è stato reso noto che dovrebbe essere pronto per la firma un pacchetto di correzione alle norme volte a contrastare le società che operano come pulitrici di denaro sporco, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, predisposto dal ministero dell’Economia .
Nello specifico il pacchetto conterrebbe delle norme ad hoc e di sicuro piu severe su tematiche scottanti tipo:
- assegni non compilati;
- controlli antiriciclaggio anche per i corner di giochi e scommesse;
- eliminazione dell’obbligo di identificazione e registrazione dei clienti, in capo ai professionisti, che predispongono e trasmettono tutte le dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali.
Sembrava che le polemiche sull’antiricicaggio si fossero smorzate ma invece, giustamente, il ministero continua la propria opera contro il “giro ” di denaro sporco che continua a scorrere nelle casse italiane.
Fonte Sole 24 Ore
Tags: antiriciclaggio, assegni, norme
Articoli Collegati
Ti e' piaciuto l'articolo? Perche' non lasci un commento?, oppure ISCRIVITI AI FEED e riceverai tutti gli articoli automaticamente sul tuo lettore di FEED.
Trackbacks & Pingbacks
[...] Risorsa: http://www.fiscaleweb.com/2009/05/27/norme-antiriciclaggio-piu-severe/ [...]
[...] Norme antiriciclaggio più severe [...]
Comments
COMMENTI
A capo e separazione tra i paragrafi automatici, l'indirizzo e-mail non è mai mostrato, codice HTML consentito: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
facciano quello che vogliono, l’importante è non bloccare l’eceonomia.
Bisogna assolutamente applicare integralmente il provvedimento di Bersani che regolamentava gli assegni, in caso contrario vendiamo fumo, da perfetti parolai che razzolano nel loro orticello.
Bisogna assolutamente che chi scrive controlli i collegamenti tra il cervello e le dita.
Il controllo degli assegni da Corea del Nord fatto da quella tragedia di governo precedente aveva il pessimo strascico di rendere estremamente difficoltoso il pagamento con assegni. Oltre a essere del tutto inutile, ma si sa, i sinistrati son bravi a ragliare quando non sono eletti,ma governano veramente male.
Comunicato a chi non lo sa: IL RICICLAGGIO LO FANNO LE BANCHE: CHE HANNO PAGATO LA CAMPAGNA ELETTORALE DI PRODI. Il riciclaggio fatto con i miniassegni lo fanno i poveracci: SVEGLIA PERO’ EH!!!
Grazie luca che ci illumini, tu si che hai il cervello collegato alle dita….solo!!!