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Antiriciclaggio: NOVITA’ IMPORTANTI

Novità importanti nel campo degli assegni sia Bancari che Postali; Infatti dal 30.04.2008 sia le banche che le poste potranno rilasciare assegni bancari e postali senza la dicitura NON TRASFERIBILE solo su richiesta scritta del cliente, mentre diverrà regola generale la dicitura NON TRASFERIBILE su tutti gli assegni.

Nello specifico gli assegni bancari e postali emessi per un avaluta pari o superiori a € 5.000 dovranno recare, obbligatoriamente, la clausola “NON TRASFERIBILE” l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Mentre nel caso di assegni per importi inferiori o emessi dal cliente direttamente dovranno indicare il codice fiscale del Girante.

Fonte Sole 24 Ore