A distanza di un anno ritornano le norme Antiriciclaggio ed in particolare è stato reso noto che dovrebbe essere pronto per la firma un pacchetto di correzione alle norme volte a contrastare le società che operano come pulitrici di denaro sporco, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, predisposto dal ministero dell’Economia .
Nello specifico il pacchetto conterrebbe delle norme ad hoc e di sicuro piu severe su tematiche scottanti tipo:
- assegni non compilati;
- controlli antiriciclaggio anche per i corner di giochi e scommesse;
- eliminazione dell’obbligo di identificazione e registrazione dei clienti, in capo ai professionisti, che predispongono e trasmettono tutte le dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali.
Sembrava che le polemiche sull’antiricicaggio si fossero smorzate ma invece, giustamente, il ministero continua la propria opera contro il “giro ” di denaro sporco che continua a scorrere nelle casse italiane.
Fonte Sole 24 Ore
