You are here
Home > Banca

Banca Popolare di Bari contesta le sanzioni della Consob

Banca Popolare di Bari contesta le sanzioni della Consob

Banca Popolare di Bari contesta le due delibere approvate dalla Consob a metà settembre e in cui si parla di presunte violazioni riscontrate presso l'istituto creditizio nei periodi tra il 2014-16. “In merito ai procedimenti sanzionatori deliberati da Consob - scrive la Popolare di Bari in comunicato stampa -, già il

Limiti all’uso dei contanti e acquisti da cittadini stranieri

Il legislatore italiano, con il d.l. 201/2011, è venuto incontro alle disposizioni già in vigore in ambito comunitario sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, riducendo a 999,99 euro la soglia massima al di sotto della quale è ammesso il libero utilizzo

Ridurre le tasse è necessario anche secondo la Bce

Secondo quanto affermato recentemente da Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, la crescita non è incompatibile con il risanamento di bilancio. La necessità di predisporre piani che supportino la ripresa economica reale è indispensabile, continua il numero 1 dell’Eurotower, facendo riferimento a un concetto che sembra aleggiare sempre più

Fisco troppo pesante – Bankitalia

fisco

Il fisco italiano è troppo pesante e danneggerebbe crescita economica e onestà. A sostenerlo è la banca d’Italia, che ha formalmente aperto una sostanziale richiesta nei confronti di una redistribuzione della pressione fiscale, predicando l’eliminazione delle incertezze in vigore sulle tasse immobiliari, e evidenziando la necessità di ulteriori correzioni per

Rischi versamento banconote da 200 e 500 euro

Negli ultimi giorni stiamo analizzando alcune delle ipotesi "segnalatrici" di accertamenti in capo all'Agenzia delle Entrate. Tra di esse, anche la frequenza dei versamenti di banconote da 200 e 500 euro che, se depositate o richieste , potrebbero essere determinanti nel suscitare qualche sospetto (tutto da "fondare") in capo agli

Valutazione rischio antiriciclaggio su operazioni e rapporti

Ieri abbiamo anticipato come – dal recente Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regole di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela – utilizzo del contante – reati fiscali”, organizzato a Milano da Unione fiduciaria spa con la collaborazione dei rappresentanti dell'Unità di intermediazione finanziaria, Banca d'Italia si stia apprestando a

Valutazione rischio antiriciclaggio sul cliente

Come confermato nel corso del Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regolae di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela – utilizzo del contante – reati fiscali”, organizzato pochi giorni fa a Milano dall'Unione fiduciaria con il contributo del rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria, l'istituto banchiere italiano sta rilasciando le disposizioni

Estinzione conto corrente per mancata verifica antiriciclaggio – precisazioni

In occasione del recente annuale Focus sull'antiriciclaggio, realizzato da Unione fiduciaria spa in collaborazione con i rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria, sono state elaborate alcune importanti precisazioni circa la possibilità – concessa alle banche – di estinguere il conto corrente di un cliente che non si sia reso disponibile a

Top