Banca
Valutazione rischio antiriciclaggio su operazioni e rapporti
Ieri abbiamo anticipato come – dal recente Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regole di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della…
Tag: banche
Banca
Valutazione rischio antiriciclaggio sul cliente
Come confermato nel corso del Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regolae di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela –…
Agenzia entrate
Comunicazione dati bancari all’Agenzia delle Entrate
Attilio Befera, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, è nuovamente intervenuto in una recente audizione in commissione di vigilanza dell’anagrafe tributaria,…
Attualità
Sblocco fondi Pmi
Il Ministero dell’Economia e l’Abi hanno recentemente sottoscritto un accordo che permette di sbloccare un plafond di 10 miliardi di…
Agenzia entrate
Dati bancari al sicuro fino al 31 ottobre
Stando ai dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la propria agenda, la comunicazione dei dati di conto corrente non inziierà…
Brevi cenni
Le incertezze relative alle minusvalenze dei risparmiatori
Un problema con cui hanno a che fare diversi risparmiatori alle prese con i loro investimenti finanziari riguarda l’individuazione di…
Banca
Clausole contrattuali banche non conformi alla tutela del cliente
Le Camere di Commercio di Milano e di Monza Brianza hanno emesso un parere molto interessante sul fronte dei contratti…
Economia
Termini prescrizione anatocismo bancario
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78, depositata il 5 aprile 2012, ha dato una grossa mano alle associazioni…
Scadenze
Assegni circolari e bollo: la scadenza del 31 ottobre
Sono rimasti soltanto quattro giorni alle banche e agli istituti di credito per far fronte a una delle loro principali…
Agenzia entrate
Bollo deposito titoli: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con l’entrata in vigore della manovra finanziaria triennale è scattato l’aumento dell’imposta di bollo sul deposito titoli. Al fine di…
Iva
Iva 2011 anticipazione in conto fiscale
In base a specifici protocolli che l’Agenzia delle Entrate stipula con il sistema bancario, c’è la possibilità per le imprese,…
Attualità
Commissione di massimo scoperto, secondo la cassazione va conteggiata nel tasso usurario
E’ stata depositata il 26.03.2010 la sentenza n. 12028 della Corte di Cassazione della sesta sezione penale con la quale…
Agenzia entrate
Fisco e vendita on-line
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 274/E del 05.11.2009 è intervenuta, in risposta ad un “interpello” inoltrato da un…
Amministrazione finanziaria ed Enti
Mutui: L’ABI prospetta una moratoria
Per tutte le famiglie indebitate con i mutui si prospetta un periodo di tranquillità, infatti l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, sta…
